Chiều 27/9, CQĐT Bộ Công an đã có thông tin chính thức về quyết định khởi tố bị can Hứa Thị Phấn và đồng phạm.
Theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 9/9/2016 của HĐXX Sơ thẩm giai đoạn I vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm thì bị can Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín), Bùi Thị Kim Loan (thư ký của bị can Hứa Thị Phấn); Ngô Kim Huệ (nguyên Phó TGĐ Ngân hàng Đại Tín) và Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Lam Giang) bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (quy định tại Điều 165 BLHS.
CQĐT Bộ Công an (C46) cho biết, ngày 25/9, CQĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị can Hứa Thị Phấn và đồng phạm chuyển từ tội danh Điều 165 BLHS sang tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (quy định tại Điều 140 BLHS).
Do bị can Hứa Thị Phấn đang điều trị bệnh tại bệnh viện nên Cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hứa Thị Phấn và Lâm Kim Dũng.
Riêng 2 bị can Ngô Kim Huệ và Bùi Thị Kim Loan, ban đầu cũng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, đây là hai người giúp sức đắc lực cho bị can Phấn trong quá trình điều tra đã thể hiện việc không hợp tác, không thành khẩn nên CQĐT đã ra Quyết định đổi sang biện pháp bắt hai bị can này để tạm giam.
| Bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố khi đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: VNN) |
Ngoài ra, cũng trong chiều 27/9, CQĐT Bộ Công an cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (quy định tại Điều 165 BLHS) cụ thể:
6 bị can thuộc nhóm Phú Mỹ của bị can Hứa Thị Phấn
1. Hoàng Văn Toàn – nguyên Chủ tịch HĐQT;
2. Ngô Kim Huệ – nguyên Phó TGĐ Ngân hàng Đại Tín
3. Ngô Nguyễn Đoan Trang – nguyên Phó TGĐ Ngân hàng Đại Tín
4. Nguyễn Kim Thanh – nguyên Phó Phòng Đầu tư Ngân hàng Đại Tín
5. Hứa Thị Bích Hạnh – nguyên Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ
6. Lâm Hứa Quỳnh Trinh – nguyên Phó phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang
Trong 6 bị can này, có 2 bị can Nguyễn Kim Thanh và Hứa Thị Bích Hạnh được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. 3 bị can bị tạm giam là Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Ngô Kim Huệ. Riêng bị can Hoàng Văn Toàn đã bị áp dụng biện pháp tạm giam trong vụ án theo tội danh khởi tố trước đây.
8 bị can nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú gồm:
1. Vũ Thị Như Thảo, nguyên Phó Giám đốc phụ trách kế toán nguồn vốn
2. Trần Thị Hoàng Nga, kế toán giao dịch
3. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, kế toán giao dịch
4. Trần Ngọc Bích, kiểm soát kế toán
5. Trịnh Thị Hiền Trang, thủ quỹ phụ
6. Đường Bửu Nhìn, nhân viên kiểm ngân
7. Trần Điền Ngọc Hân, nhân viên kiểm ngân
8. Hà Thu Thảo, nhân viên kiểm ngân
Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên của CQĐT Bộ Công an. Ngày 26/9, CQĐT đã tống đạt và thi hành các Quyết định và Lệnh đối với các bị can, đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Nhận xét
Đăng nhận xét